證券代碼：301180?????證券簡稱：萬祥科技??????公告編號：2023-034

(相關資料圖)

??????????????蘇州萬祥科技股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

??一、獨立董事辭職情況

??蘇州萬祥科技股份有限公司（以下簡稱“萬祥科技”、“公司”）董事會于近

日收到公司獨立董事高倩女士提交的書面辭職報告，高倩女士因個人原因申請

辭去公司第二屆董事會獨立董事、薪酬與考核委員會主任委員、戰略委員會委

員及審計委員會委員的職務，辭職后不再擔任公司任何職務。高倩女士原定任

期至?2025?年?10?月?25?日第二屆董事會屆滿。截至本公告披露日，高倩女士未持

有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

??鑒于高倩女士的辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一，

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范

運作》及《公司章程》等有關規定，其辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨

立董事之后生效，在此之前高倩女士仍將按照相關法律、法規及《公司章程》

的規定履行獨立董事及其在相關董事會專門委員會中的職責。

??高倩女士在任職公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，為公司的規范

運作和健康發展發揮了積極作用，公司及董事會對高倩女士為公司發展做出的

貢獻表示衷心地感謝！

??二、補選獨立董事情況

??公司于?2023?年?9?月?8?日召開第二屆董事會第六次會議，審議并通過了《關

于補選第二屆董事會獨立董事的議案》。經公司董事會提名委員會資格審查，董

事會同意提名顧月勤女士（簡歷詳見附件）為公司第二屆董事會獨立董事候選

人，并經公司股東大會選舉通過后擔任薪酬與考核委員會主任委員、戰略委員

會委員及審計委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事

會任期屆滿日止。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

??截至本公告披露日，顧月勤女士已取得獨立董事資格證書。其任職資格和

獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會審議。

??三、備查文件

關事項的獨立意見》。

??特此公告。

???????????????????????蘇州萬祥科技股份有限公司

????????????????????????????董?事?會

附件：

?????????第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

??顧月勤女士，1979?年?10?月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷工

商管理專業，高級會計師，注冊稅務師；2000?年?2?月至?2010?年?5?月，任上海立

滬五金彈簧有限公司財務主管；2010?年?5?月至?2016?年?3?月，任福立旺精密機電

（中國）有限公司執行董事助理；2016?年?3?月至?2016?年?6?月，任福立旺精密機

電（中國）有限公司董事；2016?年?6?月至?2017?年?11?月，任福立旺精密機電

（中國）股份有限公司董事、董事會秘書；2017?年?12?月至?2021?年?2?月，任福

立旺精密機電（中國）股份有限公司副總經理、董事會秘書；2021?年?3?月至

會秘書；2016?年?1?月至今，任南京秉芯創業投資合伙企業（有限合伙）執行事

務合伙人；2023?年?1?月至今，任昆山承芯創業投資合伙企業（有限合伙）執行

事務合伙人；2022?年?12?月至今任強芯科技(南通)有限公司總經理；2022?年?3

月?25?日至今任華辰精密裝備(昆山)股份有限公司獨立董事。

??截至本公告披露日，顧月勤女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際

控制人、持有公司?5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員不存在

關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存

在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運

作》第?3.2.3?條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。